典型貿(mào)易詐騙案例，這些套路小心了！-ESG跨境

近期，中國(guó)駐肯尼亞使館經(jīng)商處多次收到國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司來(lái)函，稱在與肯尼亞、烏干達(dá)等公司進(jìn)行外貿(mào)出口業(yè)務(wù)時(shí)，遭遇貿(mào)易欺詐，導(dǎo)致貨物滯留肯尼亞蒙巴薩港，產(chǎn)生高額滯港費(fèi)，或貨物被提走但未支付貨款，企業(yè)損失慘重?，F(xiàn)對(duì)近期案例歸納如下，再次提醒出口企業(yè)謹(jǐn)防貿(mào)易欺詐行為。

典型案例1

國(guó)內(nèi)A公司與肯尼亞B公司簽訂農(nóng)化產(chǎn)品銷售合同，并指定中信保擔(dān)保。A公司將三票貨物先后發(fā)至B公司指定的蒙巴薩港口(貨物的收貨人在烏干達(dá))，并通過(guò)銀行托收的方式將第一票貨物*正本單據(jù)交至B公司指定的烏干達(dá)銀行。但當(dāng)貨款已經(jīng)到期，B公司既不付款也不提貨。因此，A公司通過(guò)交單銀行要求對(duì)方銀行將*單據(jù)退還，但對(duì)方銀行退回的提單是彩色打印件，而非正本提單。但A公司通過(guò)中信保提供的方式聯(lián)系B公司時(shí)，B公司反映并沒有和A公司簽訂合同。因此，A公司判定是有人冒充B公司與其簽訂了合同。

典型案例2

國(guó)內(nèi)A公司通過(guò)與瑞士某知名B公司互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，B公司向A公司發(fā)詢盤，自報(bào)總部詳細(xì)情況。A公司報(bào)請(qǐng)國(guó)內(nèi)當(dāng)?shù)爻隹谛庞帽ｋU(xiǎn)公司核準(zhǔn)，最終與B公司簽訂兩批出口合同，并分別發(fā)兩批貨物去瑞士總部和肯尼亞某公司。A公司經(jīng)出口信用保險(xiǎn)公司承保付款方式為OA60天，并把提單直接郵寄給B公司聯(lián)系人。瑞士公司收到提單后表示，這兩批貨均不是他們所定，懷疑是冒充他們的詐騙行為，并稱肯尼亞公司與其沒有任何關(guān)系。

典型案例3

國(guó)內(nèi)A公司經(jīng)介紹，與一家美國(guó)B公司聯(lián)系人溝通，與B公司簽訂出口合同。合同約定把貨物發(fā)給肯尼亞分公司，到蒙巴薩港。B公司聯(lián)系人郵件確認(rèn)由美國(guó)總公司付款，付款條件為0A60天。在A公司發(fā)完第一批貨后，對(duì)方又追加了一批貨。在A公司開始催第一批貨款時(shí)，對(duì)方回復(fù)正在申請(qǐng)VISA, 貨款要到美國(guó)公司去支付，并要求把第二批貨的單據(jù)一起交給B公司聯(lián)系人，由該聯(lián)系人一起安排付款。對(duì)方多次拖延付款，后稱B公司的CEO因遇到嚴(yán)重的交通事故導(dǎo)致手和腳都斷了，暫時(shí)無(wú)法付款，后又稱該CEO在事故中死亡不能安排付款。A公司此事感覺事情不妙，立即委托其他客戶來(lái)肯了解情況，發(fā)現(xiàn)聲稱的肯尼亞分公司地址正確，但無(wú)法找到這個(gè)公司。

此類案件的詐騙手法具有較強(qiáng)相似性

1、冒用烏干達(dá)、肯尼亞或國(guó)外知名企業(yè)(或其子公司)名義，在烏干達(dá)境內(nèi)注冊(cè)中介公司，利用其知名度及信息資料行騙，偽造文件、簽章及職員身份，簽訂虛假合同。

2、采用高風(fēng)險(xiǎn)支付方式交易。利用我出口企業(yè)對(duì)新市場(chǎng)缺乏了解、急于擴(kuò)大貿(mào)易量的心理，要求使用賒銷(O/A)等賣方風(fēng)險(xiǎn)較大的支付方式進(jìn)行交易，提貨后拒不付款甚至失聯(lián)。

鑒此，建議國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)與涉及烏干達(dá)、肯尼亞等客商交易時(shí)提高警惕，注意以下幾點(diǎn)：

一是避免以上述高風(fēng)險(xiǎn)付款方式進(jìn)行交易，盡量采用信用證方式支付以降低風(fēng)險(xiǎn);

二是謹(jǐn)慎選擇貿(mào)易伙伴，仔細(xì)甄別外方信息，多渠道方了解對(duì)方資信狀況，包括電話聯(lián)系公司總部以核實(shí)分公司及訂單真實(shí)性信息;

三是案件發(fā)生后，及時(shí)采取適當(dāng)法律手段維護(hù)自身權(quán)益，如向及時(shí)中國(guó)國(guó)際刑警組織報(bào)案等，并委派人員到貨物所在地辦理貨物退運(yùn)或轉(zhuǎn)運(yùn)，盡量將損失降至最低，并向主管部門及使館經(jīng)商處反映情況。

來(lái)源：船務(wù)資訊

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