4000萬元假海淘案告破-ESG跨境

近日，九江市中級人民法院正式對“1·14涉嫌走私普通貨物案”作出判決，共11名犯罪嫌疑人被提起公訴，涉案貨值約4000萬元。

此前，南昌海關在對轄區(qū)跨境電商企業(yè)開展風險研判時發(fā)現(xiàn)，以聶某為首的江西某電子商務公司申報進口的洋酒等貨物價格低于市場價格，且跨境電商平臺訂單存在同一收件地址有多個收件人等情況，涉嫌將大批洋酒走私進境。通過偵查，南昌海關鎖定了一批在深圳、信陽、武漢等地中轉(zhuǎn)集散的可疑收、發(fā)件人。

在深圳、武漢、鄭州等地海關及當?shù)毓矙C關的大力支持下，南昌海關出動15個行動組，在廣東、湖北、河南、江西等地開展打擊走私洋酒專項集中收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場查獲證據(jù)材料一批，查扣軒尼詩、馬爹利、人頭馬等走私洋酒12萬余瓶。

經(jīng)查，為偷逃稅款、攫取不法利益，聶某團伙設置虛假網(wǎng)購平臺，通過“螞蟻搬家”“化整為零”的方式，將需經(jīng)一般貿(mào)易渠道進口的貨物，通過跨境電商監(jiān)管方式分散進口，并偽造個人購買者的訂單、支付單、物流單信息，將跨境電商物品在國內(nèi)倒賣銷售。此外，該團伙還涉嫌通過低報價格向海關申報進口跨境電商物品，企圖騙取國家補貼款。

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