揭秘KYC審核流程，最詳細的KYC審核資料分享！-ESG跨境

揭秘KYC審核流程，最詳細的KYC審核資料分享！

亞馬遜觀察

0

1055

KYC審核一直是歐洲站賣家的痛，很多亞馬遜賣家都對KYC審核不夠了解，審核資料準(zhǔn)備得不夠完善或者準(zhǔn)確，拉長審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。所以我們今天來給大家分...

KYC審核一直是歐洲站賣家的痛，很多亞馬遜賣家都對KYC審核不夠了解，審核資料準(zhǔn)備得不夠完善或者準(zhǔn)確，拉長審核周期，甚至導(dǎo)致審核失敗。所以我們今天來給大家分享最詳細的KYC審核資料，輕松備戰(zhàn)KYC審核！

目錄

KYC是什么？
KYC的審核流程是怎樣的？
KYC審核中的常見問題

?

一、什么是KYC審核？

KYC是Know Your Customer的簡稱，它是反洗錢（AML anti-money laundering）和預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)，根據(jù)歐洲監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)要求，亞馬遜需要對在歐洲五國：英國、法國、德國、西班牙、意大利等歐洲國家開店的賣家進行身份核實。

Tips：歐洲五國審核互相綁定，只用通過一個站點即可；同理，只要一個站點失敗，其他站點也會被關(guān)閉。

KYC審核分為哪幾類？

再次說明，KYC審核并不是二審，歐洲、美國、日本，中東各站點的審核互相獨立。KYC審核可劃分為以下四類：

1. 首次KCY審核

觸發(fā)條件—注冊，銷售額接近15000歐；

2. 期中KCY審核

KYC并不是通過一次之后永久不審核！亞馬遜會根據(jù)賣家賬號的風(fēng)險等級來劃分審核周期。

低風(fēng)險：3年一次
中風(fēng)險：2年一次
高風(fēng)險：1年一次

這次主要是為了查看賣家之前提供的文件是否過期或有錯誤，如果文件沒有過期和錯誤，審核會很快通過；如果文件過期，會要求賣家上傳最新版本。

3.?修改資料審核

觸發(fā)條件：修改后臺資料，如聯(lián)系人、公司信息、收款方式等。

4. 終審

是觸發(fā)第一次審核后的附加審核，亞馬遜會查看賣家提交的所有文件、關(guān)聯(lián)、賬號真實性等。

?

二、KYC審核的流程

首先，亞馬遜審核團隊會根據(jù)一些因素把賣家的風(fēng)險劃分為4個等級：

低風(fēng)險? ?

文件要求很少，不需要上傳地址證明

中風(fēng)險?

文件要求適中，需要地址證明文件

高風(fēng)險

文件要求非常多，包括公司章程，股權(quán)分配比例等文件，審核時間也非常長。

制裁

如果賣家在一個受制裁的國家登錄或者注冊亞馬遜賬戶，亞馬遜賬戶會無法售賣。

Tips：賣家的風(fēng)險等級不是固定的，會升高也會降低。如果低風(fēng)險賣家連續(xù)幾次上傳錯誤文件，可能會上升為中風(fēng)險等級！

? ? ??

KYC審核所需文件

KYC審核所需的文件主要是以下6類：

公司資料
銀行賬戶所有人證明
個人身份資料
個人居住地證明
公司章程
特殊文件

特殊文件

需要上傳公證書，手持公證書拍照(一般為營業(yè)執(zhí)照或身份證需要)

??

?

原因：審核團隊對賣家上傳的文件真實性存疑，所以通過公證件來確認(rèn)已上傳文件的真實性。

主要聯(lián)系人的經(jīng)認(rèn)證個人銀行賬戶綜合信息查詢憑證掃描件

這個文件有很多賣家弄錯，此文件必須滿足下列所有條件：

– 帶有文件的簽發(fā)日期。
– 必須在最近 180 天內(nèi)開具。
– 帶有銀行業(yè)務(wù)驗證碼的印章。
– 帶有銀行的名稱或徽標(biāo)。
– 帶有賬戶持有人的姓名、居住地址和銀行賬號。

? ? ??

三、KYC審核常見問題

怎樣提交KYC審核所需文件？

當(dāng)您進入審核后，賣家后臺主站點—設(shè)置—賬戶信息會出現(xiàn)：所需文件

審核團隊有要求時會發(fā)送設(shè)置–業(yè)績通知（cn-seller-verification-enquiry@amazon.co.uk），不要將文件以郵件形式發(fā)送出去。

? ?

?

哪些關(guān)聯(lián)性問題會影響KYC審核？

主要聯(lián)系人信息
收款銀行
IP地址
信用卡信息
KYC資料

審核注意事項

審核時間：一般是5到10個工作日，特殊情況下需要1，2個月。
文件上傳時間限制：3周左右，長時間未上傳資料，關(guān)閉銷售權(quán)—店鋪會被手動關(guān)閉
文件上傳次數(shù)：三次機會，三次全部不合格審核失敗
審核失敗：申訴（申訴結(jié)果會發(fā)郵件通知，不需要多次申訴）

案例分析

審核失敗可申訴

?

?

審核失敗不可申訴

?

福利時間

5月14日（周四）晚8點，Jungle Scout中國區(qū)負(fù)責(zé)人Emma，直播分享《三大關(guān)鍵詞優(yōu)化技巧，低成本爆款打造秘笈》！

新朋友掃碼回復(fù)【高階課程】即可領(lǐng)取直播鏈接，老朋友回復(fù)JS任意客服【高階課程】即可！分享海報至朋友圈，截圖反饋客服即可免費獲取價值《亞馬遜PPC寶典》《億級大賣最強類目選品課程》！

精彩看點：

如何全面分析競品關(guān)鍵詞；
自然流量和付費流量中關(guān)鍵詞的不同策略；
站內(nèi)廣告否定關(guān)鍵詞玩法；
Q&A環(huán)節(jié)

?

點擊咨詢現(xiàn)在有哪些新興平臺值得關(guān)注 >>>

特別聲明：以上文章內(nèi)容僅代表作者本人觀點，不代表ESG跨境電商觀點或立場。如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問題請于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與ESG跨境電商聯(lián)系。

平臺顧問

平臺顧問

平臺顧問

微信掃一掃
馬上聯(lián)系在線顧問

小程序

微信小程序

ESG跨境小程序
手機入駐更便捷

返回頂部

跨境活動
直播活動
線下活動

易通全球跨境電商（深圳）有限公司

市場合作：shichangbu@eservicesgroup.com

企業(yè)微信

官方公眾號

【活動報名】2024年歐洲多藍海平臺招商沙龍

TikTok運營必備干貨包

韓國電商節(jié)日營銷指南

全球平臺詳解——全球合集

全球平臺詳解——主流平臺篇

全球平臺詳解——拉美篇

全球平臺詳解——日韓篇

全球平臺詳解——歐洲篇

報名中

進行中

【活動報名】2024年歐洲多藍海平臺招商沙龍

官方親臨，拆解phh group/eMAG/worten三個平臺商機

進行中

TikTok運營必備干貨包

包含8個TikTok最新運營指南（市場趨勢、運營手冊、節(jié)日攻略等），官方出品，專業(yè)全面！

免費領(lǐng)取

進行中

韓國電商節(jié)日營銷指南

10+韓國電商重要營銷節(jié)點詳細解讀；2024各節(jié)日熱度選品助力引爆訂單增長；8大節(jié)日營銷技巧輕松撬動大促流量密碼。

免費領(lǐng)取

進行中

全球平臺詳解——全球合集

涵括全球100+個電商平臺的核心信息，包括平臺精煉簡介、競爭優(yōu)勢、熱銷品類、入駐要求以及入駐須知等關(guān)鍵內(nèi)容。

立即領(lǐng)取

進行中

全球平臺詳解——主流平臺篇

火爆全球的跨境電商平臺合集，平臺優(yōu)勢、開店選品、入駐條件盡在掌握

立即領(lǐng)取

進行中

全球平臺詳解——拉美篇

涵蓋9大熱門拉美電商平臺，成熟的市場是跨境賣家的熱門選擇！

立即領(lǐng)取

進行中

全球平臺詳解——日韓篇

涵蓋10+日韓電商平臺，入駐條件一看就懂，優(yōu)勢熱銷品應(yīng)有盡有

立即領(lǐng)取

進行中

全球平臺詳解——歐洲篇

涵蓋20+歐洲電商平臺，詳細解讀優(yōu)勢、入駐條件、熱銷品等

立即領(lǐng)取

<strike id="zhi2p"><source id="zhi2p"></source></strike>