非法所得130萬(wàn)刀最高獲刑20年這個(gè)亞馬遜賣家“栽了”-ESG跨境

非法所得130萬(wàn)刀最高獲刑20年這個(gè)亞馬遜賣家“栽了”

非法所得130萬(wàn)刀最高獲刑20年這個(gè)亞馬遜賣家“栽了”

洛杉磯消息稱，美國(guó)司法部披露亞馬遜某第三方賣家承認(rèn)其對(duì)該平臺(tái)的欺詐行為，非法所得超130萬(wàn)美元。

41歲的Ting Hong Yeung于本月21號(hào)在美國(guó)地方法院提交的一份訴狀中被指控犯有電匯欺詐罪。在提交的認(rèn)罪協(xié)議中，Yeung對(duì)所犯重罪供認(rèn)不諱，該罪名在聯(lián)邦監(jiān)獄中法定最高刑罰為20年。

通常情況，當(dāng)亞馬遜消費(fèi)者購(gòu)買第三方賣家的商品時(shí)，亞馬遜會(huì)將該筆交易金額記入第三方賣家的亞馬遜內(nèi)部賬戶。大約每?jī)芍?，亞馬遜都會(huì)向賣家的銀行賬戶支付賣家提供所購(gòu)商品已發(fā)貨證明的銷售收益。

Yeung作為亞馬遜第三方供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)，使用包括"Speedy Checkout"、"Special SaleS"和"California Red Trading Inc."等商業(yè)名稱。經(jīng)過(guò)一定時(shí)間后，Yeung將自己的企業(yè)運(yùn)營(yíng)成看似信譽(yù)良好的供應(yīng)商之后，再以低價(jià)發(fā)布昂貴家具和家居裝飾等商品，以推動(dòng)銷量飆升。但是，Yeung并沒(méi)有將商品發(fā)給消費(fèi)者，而是向亞馬遜提供了虛假的物流跟蹤號(hào)。

當(dāng)客戶投訴從未收到他們的商品時(shí)，Yeung卻將退款請(qǐng)求推遲了足夠長(zhǎng)的時(shí)間，以確保亞馬遜平臺(tái)按照規(guī)則將資金支付到其企業(yè)的銀行賬戶中。因此，Yeung得以收到從未發(fā)貨的商品款項(xiàng)，并依靠亞馬遜根據(jù)"交易保證"向自己賬號(hào)里心懷不滿的消費(fèi)者發(fā)放退款。

同時(shí)，Yeung也會(huì)向消費(fèi)者運(yùn)快遞廉價(jià)的水晶飾品，而非他們所訂購(gòu)的商品，這起到了雙重目的——既能生成物流跟蹤號(hào)，誘使亞馬遜支付消費(fèi)者資金，也能避免消費(fèi)者對(duì)其進(jìn)行投訴和發(fā)快遞退款要求。Yeung還通過(guò)亞馬遜的聊天窗口說(shuō)服客戶他們的訂單正在派快遞途中，但是實(shí)際上并沒(méi)有。

Yeung還會(huì)向消費(fèi)者發(fā)出他自己從亞馬遜欺詐性購(gòu)買獲得的商品——以其他人的名義和虛構(gòu)身份使用信用卡下單。商品轉(zhuǎn)而交付給自己的消費(fèi)者后，他再?gòu)膩嗰R遜申請(qǐng)退款。Yeung經(jīng)常謊稱他有權(quán)獲得退款，因?yàn)槭盏降漠a(chǎn)品"與訂購(gòu)的產(chǎn)品不同"，然后貍貓換太子，退回價(jià)值較低的商品給商家。

在他的認(rèn)罪協(xié)議中，Yeung承認(rèn)導(dǎo)致亞馬遜遭受損失約1,302,954美元。當(dāng)前，他已同意支付賠償金，其中一部分將用金條和銀條支付，調(diào)查人員在上個(gè)月搜查其住所時(shí)一并查獲了這些金銀資產(chǎn)。

Yeung預(yù)計(jì)將于4月12日在美國(guó)地方法院首次出庭。該案由聯(lián)邦調(diào)查局調(diào)查，并得到了亞馬遜的配合。

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