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歐盟成員國(guó)計(jì)劃在2024年之前設(shè)立反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu) 對(duì)加密公司進(jìn)行監(jiān)管

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2022-02-25

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據(jù)報(bào)道，歐盟委員會(huì)與其他當(dāng)局協(xié)調(diào)，計(jì)劃讓其金融監(jiān)管小組對(duì)加密公司的非法交易進(jìn)行潛在監(jiān)管。

據(jù)報(bào)道，委員會(huì)與其他當(dāng)局協(xié)調(diào)，計(jì)劃讓其金融監(jiān)管小組對(duì)加密公司的非法交易進(jìn)行潛在監(jiān)管。

據(jù)彭博社周二報(bào)道，以為首的一些歐盟成員國(guó)，包括、、奧地利、和盧森堡，計(jì)劃將加密公司納入以反洗錢為重點(diǎn)的小組的管轄范圍，據(jù)稱是歐盟委員會(huì)的反洗錢機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)于2021年7月首次提出。據(jù)報(bào)道，該機(jī)構(gòu)將于2024年開(kāi)始運(yùn)作，并在2026年“全面運(yùn)作”。

據(jù)報(bào)道，一名歐盟外交官表示，將加密公司列入反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)的議程，旨在根據(jù)歐盟有關(guān)金融服務(wù)的，對(duì)加密貨幣交易進(jìn)行更明確的覆蓋。彭博社報(bào)道稱，這位未透露姓名的官員希望該小組專注于由加密服務(wù)提供商以及銀行和其他金融機(jī)構(gòu)促成的高風(fēng)險(xiǎn)跨境交易。然而，提議的框架尚未得到歐盟成員國(guó)的討論。

議會(huì)成員Luis Garicano表示：“鑒于加密資產(chǎn)是更容易發(fā)生洗錢活動(dòng)的領(lǐng)域之一，歐盟新當(dāng)局的監(jiān)管范圍明確包括加密資產(chǎn)是關(guān)鍵?！?/p>

如果成立，該反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)將成為首批有權(quán)在歐洲廣大地區(qū)監(jiān)管洗錢活動(dòng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)之一。Chnalysis 1月份的一份報(bào)告顯示，2021年個(gè)人加密貨幣洗錢金額達(dá)86億，比2020年增加了25%。

在，美國(guó)司法部副部長(zhǎng)Lisa Monaco于2月17日宣布，聯(lián)邦調(diào)查局將成立一個(gè)“專門研究加密貨幣的團(tuán)隊(duì)”，以追蹤和扣押非法使用的資金。在該團(tuán)隊(duì)成立四個(gè)多月前，美國(guó)司法部成立國(guó)家加密貨幣執(zhí)法團(tuán)隊(duì)，由前司法部副部長(zhǎng)高級(jí)顧問(wèn)Eun Young Choi領(lǐng)導(dǎo)。

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