貨代提單詐騙外貿(mào)企業(yè)，老手照樣被騙，貨代企業(yè)要注意！-ESG跨境

貨運代理提單是以無船承運人身份簽發(fā)的貨代提單，且一般都是出于特殊目的的考慮：

如客戶因信用證或者其他一些單證的要求需要倒簽，而倒簽對于船公司來講比較麻煩，但對于出貨代提單相對較方便；中間商為了隱瞞一些商業(yè)信息，不想讓第三方了解信息，因而要求出貨代提單來隱藏真實信息；或是由貨代向船公司申請低價運輸?shù)取Ｒ虼?，貨代提單引發(fā)的欺詐案件時常發(fā)生。

具體案例：

中國A公司與美國B公司簽訂了一份出口玉米的合同，價格條件FOB青島。

為履行合同，B公司通過香港甲銀行申請開立不可撤消的即期信用證，信用證條款規(guī)定須憑美國E公司的提單結(jié)匯。

2014年2月15日，中國A公司在給中國C公司的出口貨物明細單中明確要求，C貨代公司把E公司提單交給A公司，由其向銀行結(jié)匯。同日，中國D公司也出具一份提單，收貨人和通知人均為美國E公司。

3月5日，中國D公司根據(jù)美國E公司傳真將貨物放行給美國B公司。同日,A公司接銀行通知，因單據(jù)與信用證不符而不能結(jié)匯。

因結(jié)匯不成且貨物已被提走，E公司在我國境內(nèi)也無辦事機構(gòu)，A公司遂向C貨代公司和D公司提起訴訟。

法院認為，C公司向D公司訂艙出運貨物，系受A公司委托，A公司明確要求出E公司提單，C公司做法符合國際慣例，不屬越權(quán)和無權(quán)代理；

D公司的放貨有記名收貨人的指令，且已收回正本提單，也未違反合同義務(wù)。A公司的損失，是其接受信用證條款造成的風(fēng)險結(jié)果，與C公司和D公司無直接關(guān)系，判決駁回A公司的訴訟請求。

案例解析

在FOB術(shù)語下，買方通常委托一家與其關(guān)系“特殊”的境外貨代公司充當(dāng)契約承運人，該貨代公司服從于買方指示，為其“特殊”目的服務(wù)，甚至在某些情況下，是買方為進行貿(mào)易欺詐而專門設(shè)立的公司。

本案是典型的利用貨代提單和指示提單實施欺詐，導(dǎo)致我國出口商被騙，貨款兩空。

該案中我國出口商A公司與美國進口商B公司雙方在貿(mào)易合同中約定FOB貿(mào)易術(shù)語，美國B公司掌握海上運輸，指定境外貨代美國E公司安排運輸。

再由E公司委托中國C貨代公司向?qū)嶋H承運人中國D公司訂艙、出運貨物，并由美國E公司作為契約承運人簽發(fā)HOUSE提單給中國A公司。

中國A公司憑美國E公司提單結(jié)匯，美國B公司則憑海運提單從中國D公司手中領(lǐng)取貨物，然后利用單據(jù)與信用證不符點，使中國A公司無法結(jié)匯，遭銀行退單。

由于美國E公司在我國境內(nèi)無辦事機構(gòu)，中國A公司只能向中國C公司和D公司提起訴訟。

但由于中國C公司是接受出口公司委托處理事務(wù)，D公司按照E公司的傳真指示放貨給B公司沒有違反合同約定。所以，A公司損失慘重。

防騙手段

1.減少FOB合同出口，掌握主動權(quán)

2.嚴(yán)格按照程序操作，謹(jǐn)防外商指定船公司和境外貨代

3.拒絕接受記名提單

4.利用《最高人民法院關(guān)于審理海上貨運代理糾紛案件若干問題的規(guī)定》第八條和貿(mào)易術(shù)語特殊約定實現(xiàn)對運輸途中貨物的控制權(quán)

文章來源：海運網(wǎng)

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