亞馬遜賣家銀行卡接受第三方收款平臺(tái)款項(xiàng)被凍結(jié)-ESG跨境

最近一個(gè)非常勁爆的消息在跨境圈傳開(kāi)，有賣家稱自己的銀行卡因?yàn)榻邮軄?lái)自第三方收款平臺(tái)款項(xiàng)，被公安部門凍結(jié)起來(lái)了!

根據(jù)賣家的說(shuō)法，應(yīng)該是公安為了防止洗錢，針對(duì)通過(guò)第三方收款賬戶打到個(gè)人銀行卡中的情況就會(huì)觸發(fā)凍結(jié)，取不出來(lái)錢款，并表示以后可能亞馬遜提款都需要先走公司公賬在打進(jìn)個(gè)人銀行卡了，被凍結(jié)的卡就只能銷戶。

而這個(gè)情況不是個(gè)例，已經(jīng)有其他賣家也反應(yīng)因?yàn)楸粦岩上村X而凍結(jié)了銀行卡。

不過(guò)這個(gè)例子里面的賣家在被懷疑洗錢之后，通過(guò)聯(lián)系銀行解釋交易動(dòng)機(jī)和詳情，最后可以得到解凍正常使用。此事在我們賣家群內(nèi)迅速發(fā)酵，引起了大家熱烈的討論，不過(guò)從反饋來(lái)看，中招的賣家并不多。

去年年中曾經(jīng)有過(guò)一次大規(guī)模查虛擬貨幣交易，也是對(duì)這些經(jīng)常有固定公賬打款個(gè)人銀行卡的行為進(jìn)行了監(jiān)控和凍結(jié)，狠狠得打擊了國(guó)內(nèi)得比特幣、以太坊等虛擬貨幣的交易市場(chǎng)。讓這幾個(gè)幣值瘋狂下跌，瘋狂的炒幣市場(chǎng)一夜間光輝不在。

當(dāng)然那時(shí)候也會(huì)有部分被誤殺的情況，約莫著和這次應(yīng)該是一樣的，邏輯都是篩選出有境外操作的公賬轉(zhuǎn)個(gè)人銀行賬戶，將其列為可疑行為。

有一些消息稱近期是在嚴(yán)查境外詐騙洗錢，而因?yàn)闁|南亞那邊的境外詐騙公司特別多且猖獗，所以當(dāng)產(chǎn)生可疑行為的賬戶和有東南亞那邊的相關(guān)流水時(shí)，會(huì)直接觸發(fā)凍結(jié)。第一張圖里面的賣家也被網(wǎng)友爆料稱其實(shí)做的是蝦皮，做亞馬遜遭到這個(gè)情況的很少。

掌握上面這些個(gè)情況之后我給大家捋一捋吧

1、第三方收款賬戶提款至個(gè)人賬戶的確是有風(fēng)險(xiǎn)的操作，但是受災(zāi)賣家不多。

2、如果出現(xiàn)這樣凍結(jié)的情況其實(shí)是被誤殺的，找銀行說(shuō)明情況并提供信息證明資金來(lái)路，是可以解凍的。

3、做蝦皮或者東南亞電商的賣家中招幾率更高。

4、這事兒和亞馬遜沒(méi)有關(guān)系，主要是國(guó)內(nèi)執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)控導(dǎo)致的誤殺。

5、上條可知其實(shí)用不用公戶收款關(guān)系不大，即便你接著用個(gè)人銀行卡也沒(méi)有問(wèn)題。畢竟凍結(jié)這事不是沖咱們來(lái)的，是誤傷。

本身這個(gè)事情并不大，相信平時(shí)也會(huì)有零星的這種誤殺發(fā)生，只不過(guò)最近查東南亞那邊的詐騙洗錢比教嚴(yán)，這類情況集中發(fā)生才引起了大量賣家的注意。不過(guò)公戶收款這事放到未來(lái)其實(shí)也是大趨勢(shì)，財(cái)稅合規(guī)是這兩年一直在說(shuō)但是很少大手筆去推動(dòng)的事。而自從薇婭出事之后，電商繳稅一事大家都或多或少有了危機(jī)感，布局和轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫了。

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