何為香港公司關(guān)鍵控制人？-ESG跨境

香港公司控制人(包含董事和股東)的個(gè)人材料，及材料寄存地址：

1、SCR樹(shù)立檔案，填寫(xiě)表格；

2、作為法定委托人的備用地址；

3、公司登記時(shí)董事/股東證件的掃描件和股票比例；

4、股東為內(nèi)地公司或海外公司的股東，須提供公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

5、如公司有做變革，備案信息以新的董事股東名冊(cè)為主。

誰(shuí)是關(guān)鍵控制人？如有一項(xiàng)符合下面的條件，則為關(guān)鍵控制人：

1、該人直接或間接持有該公司發(fā)行的25%以上股份；或者如果該公司沒(méi)有股本，該人直接或間接擁有分?jǐn)傇摴境^(guò)25%的資本或分享該公司25%以上利潤(rùn)的權(quán)力；

2、直接或間接持有公司25%以上之表決權(quán)；

3、該人直接或間接持有公司董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事的授權(quán)或免職的權(quán)力；

4、此人有權(quán)或在實(shí)際中對(duì)該公司行使或行使關(guān)鍵影響或控制；

5、該人有權(quán)或事實(shí)上對(duì)某信托或商業(yè)名稱的活動(dòng)具有或?qū)嶋H影響或控制，但其并非法人，但對(duì)該信托或商業(yè)名稱的一名成員，對(duì)于該信托或商業(yè)名稱的成員，符合前4項(xiàng)條件中的任何一項(xiàng)。(公司名稱一詞包含不具有獨(dú)立法人位置的合伙/有限合伙)。

下列機(jī)構(gòu)均可查閱香港公司關(guān)鍵控制人注冊(cè)材料：

1.公司注冊(cè)處。

2.香港海關(guān)。

3.香港財(cái)政管理局。

4.香港警察事務(wù)處。

5.入境事務(wù)處。

6.稅務(wù)局。

7.保險(xiǎn)監(jiān)視管理局。

8.ICAC會(huì)議。

9.證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)。

這么多機(jī)構(gòu)都可以查詢SCR備案信息，所以不要再把SCR當(dāng)成不關(guān)鍵的事，恰恰相反，證明香港 對(duì)SCR材料的收集十分看重。所以香港公司必定要合規(guī)經(jīng)營(yíng)，避免因違規(guī)操作受到有關(guān)部門(mén)調(diào)查，影響香港公司的日常運(yùn)作。

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