跨國貿(mào)易中的海事欺詐風(fēng)險(xiǎn)-ESG跨境

關(guān)于海事訛詐，目前國際上尚無明白定義，人們廣泛以為：在運(yùn)輸路線、貨物狀態(tài)、費(fèi)用等方面人為誘騙、隱瞞，以獲取不正當(dāng)好處，使無辜方遭遇喪失。這一現(xiàn)象的蔓延和猖狂，已經(jīng)成為國際貿(mào)易的一大障礙，給各國的商業(yè)、航運(yùn)、保險(xiǎn)、金融業(yè)帶來嚴(yán)重威逼。

1、單據(jù)訛詐的風(fēng)險(xiǎn)

單據(jù)訛詐又稱為文件訛詐，是指不法賣家通過捏造符合信譽(yù)證請求的海運(yùn)提單、商業(yè)發(fā)票、保險(xiǎn)單、原產(chǎn)地證明、質(zhì)量證明、商檢證明、領(lǐng)事發(fā)票等文件，用以結(jié)匯騙取貨款的行動(dòng)，它是國際海事訛詐中最為廣泛和重要的情勢。

2、船舶訛詐的風(fēng)險(xiǎn)

船東應(yīng)用船舶進(jìn)行訛詐，其手腕重要有“沉船訛詐”和“鬼船訛詐”。

最常見的是“鬼船欺騙”。鬼船就是有“影子”身分的船只。與之相反，“鬼船”的船東實(shí)際上是一個(gè)包皮船公司，有時(shí)在開航的前兩天才樹立起來，而且應(yīng)用的是臨時(shí)辦公地點(diǎn)，因此，這類船東并不具有很高的可信度，甚至是零，如果讓這種船東來運(yùn)輸貨物，那就非常危險(xiǎn)。

3、租船合同中的訛詐風(fēng)險(xiǎn)

租船合同訛詐是應(yīng)用船舶租約訛詐行動(dòng)的一種情勢，重要有定期租約訛詐和航次租約訛詐。實(shí)行定期租船訛詐時(shí)，騙子們首先在很遠(yuǎn)的避稅港注冊了一家皮包公司，然后作為承租人與船東簽署定期租船合同。騙子們把租來的第一個(gè)貨品交到他們手中，再把這艘船改為租給這艘船的第二個(gè)船東，再把它轉(zhuǎn)租出去。當(dāng)裝運(yùn)港滿貨時(shí)，先用裝船提單開出貨物，然后把預(yù)收的運(yùn)費(fèi)存入自己的賬戶，宣告破產(chǎn)或直接逃走。

如有航次租船，則按遠(yuǎn)航近期盤算租金。先向船東預(yù)付運(yùn)費(fèi)，使貨物能順利裝船。但是，在海上運(yùn)輸中，船東因各種原因請求轉(zhuǎn)變付款條件或進(jìn)步付款尺度，否則船舶繞航或轉(zhuǎn)船將貨物銷售給其他地域。為避免更大的喪失，貨主不得不接收船東的條件。這類訛詐在國際貿(mào)易中隨處可見。

4、海上保險(xiǎn)存在訛詐風(fēng)險(xiǎn)

海上保險(xiǎn)訛詐是指在海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，被保險(xiǎn)人或受益人以虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的，故意制作、捏造或者謊報(bào)保險(xiǎn)事故為目標(biāo)，妄圖騙取保險(xiǎn)賠償?shù)男袆?dòng)。

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