KYC審核所需提供的資料有哪些-ESG跨境

KYC是Know Your Customer(懂得你的客戶)的縮寫，是依照歐盟《反洗錢法》中的相干請求，亞馬遜對在其英國、德國、法國、意大利和西班牙等歐盟站點開店的賣家所進行的身份核試驗證，這個程序簡稱為“KYC審核”。

簡略來說，KYC審核就是對亞馬遜賬號持有人的身份進行確認和備案的進程，在歐盟各站點出售的賣家，只有經過亞馬遜審核團隊的確認，能力夠進行合規(guī)的出售。

　　KYC審核所需供給的資料如下：

(1)Business Registration Extract(工商注冊信息)：即公司營業(yè)執(zhí)照(拍照或掃描件);

(2)Primary Contact Person/Beneficial Owner(重要接洽人和受益人)證件：即公司法人及股份大于25%的股東們的護照(拍照或掃描件)。如果沒有辦理護照，可以供給身份證+戶口本;

(3)A copy of household expenses from the following list(重要接洽人和受益人的日常費用賬單)：賣家需供給以下賬單中的任意一項，包含水費、電費、燃氣費用賬單，固定電話、手機話費、網絡費用賬單，個人信譽卡賬單，稅務、保險及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開具日期須要在90天以內，地址須要和注冊賬號時填寫的重要接洽人或受益人的居住地址相一致;

(4)A copy of business expenses from the following list(公司費用賬單)：賣家需供給以下賬單中的任意一項，包含水費、電費、燃氣費用賬單，固定電話、手機話費、網絡費用賬單，個人信譽卡賬單，稅務、保險及社保賬單等，賬單需由正規(guī)公共事業(yè)單位出具，開具日期須要在90天以內，公司名稱和地址須要和注冊賬號時填寫的信息一致;

(5)Proof of bank account ownership(對公銀行賬戶對賬單)：公司對公賬號賬單，包含公司在國內銀行的對公賬號賬單，或者第三方收款機構等所供給的賬單;

因為KYC審核是身份真實性審核，所以，賣家在供給相應資料的進程中，必需真實有效，切勿作假，一旦被辨認出資料作假，KYC審核將失敗，且沒有申述機遇。

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