卡拉奇:

聯(lián)邦調(diào)查局（FIA）發(fā)現(xiàn)了涉及阿穆罕·庫雷希（化名Army）的大規(guī)模洗錢活動(dòng)的有力證據(jù)，阿穆罕·庫雷希是穆斯塔法·阿米爾綁架謀殺案的主要被告。

一份提交給卡拉奇中央監(jiān)獄反恐行政法庭的臨時(shí)指控書揭露了他復(fù)雜的金融犯罪網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局的說法，阿穆汗和他的同伙冒充美國政府各部門的官員，欺騙美國公民。據(jù)稱，他經(jīng)營了幾個(gè)呼叫中心，并最終在2018年注冊(cè)了自己的公司。據(jù)估計(jì)，通過這些行動(dòng)，他每個(gè)月的收入在30萬至40萬美元之間。

據(jù)報(bào)道，Armughan將他的大部分非法收入轉(zhuǎn)移到了加密貨幣中。臨時(shí)指控表指出，他擁有8輛價(jià)值超過1.54億盧比的汽車，包括18臺(tái)筆記本電腦和欺詐性電話腳本在內(nèi)的數(shù)字證據(jù)已被追回。

為了擴(kuò)大他的業(yè)務(wù)，阿穆漢雇傭了兩名外國代理人麗莎和索菲，他們幫助建立了一家名為“商標(biāo)Comin”的欺詐公司。這家公司專門針對(duì)美國公民，年收入約為2500萬美元。

據(jù)報(bào)道，呼叫中心座席的基本工資為7.5萬美元，可能會(huì)增加到45萬美元，工資通過第三方渠道處理。財(cái)務(wù)記錄顯示，阿馬漢在美國馬里蘭州的信托銀行以卡姆蘭·庫雷希的名義開設(shè)了一個(gè)商業(yè)賬戶，據(jù)稱用于“軟件服務(wù)”。

除此之外，Armughan還以“CRUZERS”為名經(jīng)營其他商業(yè)賬戶，這些賬戶與至少七個(gè)商業(yè)終端和支付網(wǎng)關(guān)相關(guān)聯(lián)，以促進(jìn)非法交易。國際汽聯(lián)發(fā)現(xiàn)，諸如“美國專利商標(biāo)”和“美國商標(biāo)”之類的欺騙性付款描述符被用來掩蓋金融機(jī)構(gòu)和受害者交易的欺詐性質(zhì)。

一旦非法資金被轉(zhuǎn)移到可識(shí)別的銀行賬戶，阿馬漢就會(huì)通過Coinbase將其兌換成比特幣。然后，這些資金被轉(zhuǎn)移到Paxful和Noones等平臺(tái)上的加密錢包中，隨后被轉(zhuǎn)換成法定貨幣或USDT，然后被轉(zhuǎn)發(fā)給第三方。

調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)，洗黑錢被用來購買動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)，以及向參與犯罪活動(dòng)的雇員和同事支付薪金和傭金。據(jù)報(bào)道，他使用了多個(gè)電子郵件地址（包括therealboss1111@protonmail.com和sarwathussain009@outlook.com-to）注冊(cè)加密錢包并進(jìn)行這些交易。

聯(lián)邦調(diào)查局（FIA）發(fā)現(xiàn)了涉及阿穆罕·庫雷希（化名Army）的大規(guī)模洗錢活動(dòng)的有力證據(jù)，阿穆罕·庫雷希是穆斯塔法·阿米爾綁架謀殺案的主要被告。

一份提交給卡拉奇中央監(jiān)獄反恐行政法庭的臨時(shí)指控書揭露了他復(fù)雜的金融犯罪網(wǎng)絡(luò)。

根據(jù)聯(lián)邦調(diào)查局的說法，阿穆汗和他的同伙冒充美國政府各部門的官員，欺騙美國公民。據(jù)稱，他經(jīng)營了幾個(gè)呼叫中心，并最終在2018年注冊(cè)了自己的公司。據(jù)估計(jì)，通過這些行動(dòng)，他每個(gè)月的收入在30萬至40萬美元之間。

據(jù)報(bào)道，Armughan將他的大部分非法收入轉(zhuǎn)移到了加密貨幣中。臨時(shí)指控表指出，他擁有8輛價(jià)值超過1.54億盧比的汽車，包括18臺(tái)筆記本電腦和欺詐性電話腳本在內(nèi)的數(shù)字證據(jù)已被追回。

為了擴(kuò)大他的業(yè)務(wù)，阿穆漢雇傭了兩名外國代理人麗莎和索菲，他們幫助建立了一家名為“商標(biāo)Comin”的欺詐公司。這家公司專門針對(duì)美國公民，年收入約為2500萬美元。

據(jù)報(bào)道，呼叫中心座席的基本工資為7.5萬美元，可能會(huì)增加到45萬美元，工資通過第三方渠道處理。財(cái)務(wù)記錄顯示，阿馬漢在美國馬里蘭州的信托銀行以卡姆蘭·庫雷希的名義開設(shè)了一個(gè)商業(yè)賬戶，據(jù)稱用于“軟件服務(wù)”。

除此之外，Armughan還以“CRUZERS”為名經(jīng)營其他商業(yè)賬戶，這些賬戶與至少七個(gè)商業(yè)終端和支付網(wǎng)關(guān)相關(guān)聯(lián)，以促進(jìn)非法交易。國際汽聯(lián)發(fā)現(xiàn)，諸如“美國專利商標(biāo)”和“美國商標(biāo)”之類的欺騙性付款描述符被用來掩蓋金融機(jī)構(gòu)和受害者交易的欺詐性質(zhì)。

一旦非法資金被轉(zhuǎn)移到可識(shí)別的銀行賬戶，阿馬漢就會(huì)通過Coinbase將其兌換成比特幣。然后，這些資金被轉(zhuǎn)移到Paxful和Noones等平臺(tái)上的加密錢包中，隨后被轉(zhuǎn)換成法定貨幣或USDT，然后被轉(zhuǎn)發(fā)給第三方。

調(diào)查亦發(fā)現(xiàn)，洗黑錢被用來購買動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)，以及向參與犯罪活動(dòng)的雇員和同事支付薪金和傭金。據(jù)報(bào)道，他使用了多個(gè)地址（包括therealboss1111@protonmail.com和sarwathussain009@outlook.com-to）注冊(cè)加密錢包并進(jìn)行這些交易。